Analyse &
Ingénierie
Financière

Lutte contre la fraude et la criminalité
économique et financière

D-03.01 finance d’entreprise – ingénierie financière :

spécialité délinquance économique et financière

Expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes

Domaines d’intervention

VOIR

Les travaux d’expertise s’inscrivent dans un cadre de lutte contre la criminalité et la fraude, qu’elle
soit organisée ou non, qu’elle intéresse la sphère publique ou privée, la collectivité, l’entreprise ou le
particulier.

VOIR

Travaux d’expertise

VOIR

Une description technique des malversations ou un support technique modulable à souhait : de
l’évaluation d’une situation à l’analyse de données économiques et financières en passant par
l’assistance dans vos opérations.

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Domaines d'intervention

Les travaux d'expertise s'inscrivent dans un cadre de lutte contre la criminalité et la fraude, qu'elle
soit organisée ou non, qu'elle intéresse la sphère publique ou privée, la collectivité, l'entreprise ou le particulier.

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Services

Une description technique des malversations ou un support technique modulable à souhait : de l'évaluation d'une situation à l'analyse de données économiques et financières en passant par l'assistance dans vos opérations.

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La plus-value d’un sachant : explications en vidéo

Vous êtes

Expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de Nîmes, j’exerce pour autant mon activité partout en France, à destination du public comme du privé.

Magistrats

Face à des problématiques complexes, vous recherchez une synthèse par la description technique des faits dont vous êtes saisis. Plus généralement, vous trouverez un soutien dans le domaine spécifique de l’ECOFI, qui mêlent des infractions multiples relevant de la criminalité organisée (économie des réseaux et flux financiers induits, enrichissement illicite) ou de malversations économiques et financières (monde de l’entreprise, manquements à la probité dans la sphère publique…)

Assureurs ou prestataires d’assureurs

Pour concourir à vos travaux, il vous est proposé une analyse des données économiques et financières, ainsi que la vérification de leur cohérence.

Assurés, entreprises, particuliers(…)

Un concours apporté lors de l’évaluation d’un préjudice, ou d’atteintes à l’entreprise (intelligence économique), voire du risque pénal dans une démarche préventive à l’égard des structures assujetties aux règles anti-blanchiment (LAB-FT)